Официальный сайт Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе Главная страница
Банк плохих долгов


Новости


29.09.2021 Основатель Group-IB не признает вину в передаче секретных данных иностранной разведке
04.09.2021 Задержан руководитель ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь»
29.05.2021 Дело "Рольфа" передадут в суд
22.04.2021 Чекисту-миллиардеру сделали предложение по сделке
11.03.2021 Суд признал банкротом бывшего кондитера Коркунова
04.12.2020 Братьев Ананьевых вычеркнули из базы
19.11.2020 Уголовное дело пошло лесом
17.11.2020 Управленца арестовали через восемь лет
16.11.2020 Итальянский суд не поверил российскому запросу
01.11.2020 Миллиардера заподозрили в миллиардных хищениях
30.10.2020 «Россети» сомкнулись на «ТНС энерго»
09.10.2020 Первого зампреда «Траста» арестовали до 30 ноября
05.10.2020 СКР возбудил дело против банкира Ананьева о даче взяток чиновникам ПФР
30.09.2020 Финансиста взяли на четвертом банке
18.09.2020 ФСБ назвала имя передавшего секретные сведения Карине Цуркан чиновника
14.09.2020 К строительству домов для Росгвардии подключились следствие и оперативники
10.09.2020 СК считает замминистра энергетики Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей
05.08.2020 Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
23.07.2020 Крупнейшие IT-компании предупредили об угрозе переезда за рубеж из-за преследования бизнеса
15.07.2020 Суд отправил замглавы «Почты России» Емельченкова под домашний арест
25.06.2020 От ареста нет страховки.
17.06.2020 По подозрению в хищении 13 млрд руб. задержали менеджеров банка-банкрота.
08.06.2020 Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям.
08.06.2020 Суд пересмотрел решение о признании Дмитрия Ананьева банкротом.
04.06.2020 В Москве задержали главу Российской венчурной компании.
01.06.2020 Банкира будут искать всем миром.
27.05.2020 После обвинения банкир слег.
17.03.2020 Андрей Бородин получил по году за миллиард.
24.12.2019 Суд арестовал генерала ФТС Александра Кизлыка.
17.12.2019 Алексея Кузнецова осудили по запрошенному.
17.12.2019 Алексея Хотина не отпустили к кредиторам.
16.12.2019 Суд дал 14 лет подмосковному экс-министру за хищение 11 млрд руб.
30.11.2019 Алексею Кузнецову не зачли сроков давности.
28.11.2019 Экс-глава завода заочно арестован по делу Магомедовых.
26.11.2019 Следователь по делу «БФГ-Кредита» заработал пять лет.
15.10.2019 Миллиард исчез в «Империи».
02.10.2019 Топ-менеджер «Аэрофлота» Александров до 2004 года был Абаляном, а гражданство РФ получил с нарушениями
24.09.2019 Рынком ценных бумаг манипулировали быстро и часто.
13.09.2019 СКР завел дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян.
28.08.2019 К страховщику зашли из Крыма.
14.08.2019 Манипулирование с испытательным сроком.
06.08.2019 Михаила Фридмана вызвали на допрос в Испании.
15.06.2019 Яков Голдовский добыл первую нефть.
14.06.2019 Депутата избрали на общий режим.
06.06.2019 Бывшие сотрудники посольства России в Израиле вскоре окажутся на скамье подсудимых.
17.05.2019 Чекисты-миллиардеры.
30.04.2019 Капитан злоупотребил со всем Северным флотом.
29.04.2019 СКР не поверил в раскаяние айтишника.
29.04.2019 Суд счел приговор банкиру невозможным.
26.04.2019 Главу «банковского» отдела ФСБ задержали по подозрению в крупных взятках.
20.04.2019 Банкира Хотина поместили под домашний арест.
19.04.2019 «Цифровой экономике» нашли новых экспертов.
18.04.2019 Проблемным активам стало на 200 миллионов труднее.
26.03.2019 Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.
25.03.2019 Полтора миллиарда исчезли в службу.
28.02.2019 Борьба с киберпреступностью обернулась государственной изменой.
14.02.2019 Мошенничество последовало за дракой.
31.01.2019 Отца сенатора Арашукова арестовали до 30 марта.
25.01.2019 Пикантные детали задержания экс-замминистра Кравченко: «аниматора» сдала Цуркан.
22.01.2019 МВД возбудило дело о фальшивых пенсионных договорах с «Газфондом ПН».
03.01.2019 Из Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов.
14.10.2018 Средства ФСБ провели по особо тяжкой статье.
19.09.2018 По векселям приходится сидеть.
07.08.2018 Суд над бывшим исполнительным директором ЗиД отложен до середины августа.
01.08.2018 Адвоката арестовали по делу бывшего гендиректора НПО имени Лавочкина.
15.07.2018 Топливом заправили банкротство.
28.05.2018 В банке «Монолит» нашлась трещина в шесть миллиардов.
18.05.2018 В Москве задержали главу МСМ-5 Обида Ясинова.
11.05.2018 «Сумму» переквалифицировали в сообщество.
29.04.2018 ФСБ задержала сотрудников «Северного кредита» за хищение 3,1 млрд руб.
28.04.2018 Силовики пришли с обысками в Российский союз автостраховщиков.
21.04.2018 Обыск в «Росгосстрахе» привел к аресту.
13.04.2018 Банкиру нашли дело в «Советском».
06.04.2018 Аудиторы изгнали из своих рядов экстремизм.
05.04.2018 Беглый банкир нашелся в Чехии.
04.04.2018 Тайные миллиарды стали явными.

Реестр контрольных мероприятий

Заявитель Инициатор
(орган)		 Инициатор
(лицо)		 Вид Основание Ущерб Объект Возмещен ущерб