Официальный сайт Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе Главная страница
Банк плохих долгов

Новости



Автономная некоммерческая организация «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе» (далее – Комиссия по финансовым расследованиям) - это орган негосударственного финансового контроля, который обеспечивает выполнение функций и  производство услуг для органов власти, предприятий и инвесторов, направленных на привлечение и защиту государственных и частных инвестиций, а также на устойчивое развитие субъектов экономической деятельности, созданный с участием научно-образовательных и экспертных учреждений, контрольно-счетных палат субъектов Российской Федерации и независимых профессиональных сообществ (саморегулируемых и специализированных организаций).

Основная цель Комиссии по финансовым расследованиям – создание механизмов, которые позволяют сократить время и повысить качество реагирования предпринимательского сообщества и органов власти на инциденты, связанные с хищением средств, экономическим мошенничеством, манипулированием рынка, незаконными концессиями и приватизацией, преднамеренным банкротством и другими формами причинения экономического ущерба.

В задачи Комиссии по финансовым расследованиям входит организация мероприятий по объединению функций государственного и негосударственного контроля по направлениям:

  • выявление, документирование и предотвращение ущерба;
  • возмещение ущерба в рамках уголовного процесса;
  • возмещение ущерба в рамках арбитражного процесса;
  • производство судебной экспертизы;
  • сопровождение процедур несостоятельности (банкротства);
  • контроль государственных и муниципальных закупок;
  • внесудебное урегулирование финансовых споров;
  • защита результатов интеллектуальной деятельности (нематериальных активов);
  • контроль деятельности профессиональных сообществ, в том числе саморегулируемых организаций;
  • обеспечение сохранности инвестиций (активов).

Результатом работы специалистов Комиссии по финансовым расследованиям является независимое и обоснованное в соответствии с требованиями законодательства, рыночными условиями и обычаями делового оборота суждение, которое может быть использовано для принятия управленческих решений собственниками бизнеса и инвесторами, а также для принятия процессуальных решений арбитражными судами, судами общей юрисдикции и правоохранительными органами.

В России исторически сложилась ситуация, при которой самые опасные риски для бизнеса, государственной и муниципальной службы связаны, в первую очередь, с коррупцией и мошенничеством.

Статистика свидетельствует о том, что штатные юристы, службы безопасности, привлеченные адвокаты и другие консультанты бессильны против таких угроз. Более того, зачастую именно они в попытках возместить причиненный ущерб являются инициаторами незаконного финансирования коррупционных проявлений в правоохранительных органах и судебной системе.

Любой собственник или инвестор, любое должностное лицо органа государственной или муниципальной власти может стать жертвой мошенников или коррумпированных участников рынка.

Преступные сообщества, как российские, так и иностранные, активно используют в своих корыстных интересах самые современные финансовые технологии и многолетние наработки в области злоупотребления доверием, подкупа и вербовки менеджмента любого уровня, внедрения «своих людей» в любые структуры в целях установления контроля, перехвата управления, хищения бюджетных средств, инвестиций, федерального имущества и частных активов.

Установлено, что сегодня к услугам таких преступных сообществ активно обращаются недобросовестные конкуренты российских производителей, менеджмент и чиновники самого высокого уровня.

Любому лицу в Российской Федерации, в собственности, распоряжении, ведении или управлении которого находится актив, стоимостью выше 100 млн. рублей, необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по обеспечению контроля и финансовой безопасности своей деятельности. Очевидно, что только комплексная система в состоянии на государственном уровне обеспечить в Российской Федерации защиту прав и законных интересов такого лица.

Специалисты Комиссии по финансовым расследованиям обладают крупнейшей в стране специализированной научной базой, необходимыми знаниями и опытом, на постоянной основе привлекаются в качестве экспертов правоохранительными органами и судами для производства комплексных и комиссионных судебных экспертиз, диагностик по проблемным активам и плохим долгам, исследований, внутренних расследований, оценок, рецензий и других механизмов для выявления и возмещения ущерба.

Одним из приоритетных направлений работы Комиссии по финансовым расследованиям является совместная работа с Федеральным казначейством в целях пополнения бюджета Российской Федерации за счет возмещения ущерба, который был причинен государству в результате совершения финансовых преступлений.