Официальный сайт Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе Главная страница
Банк плохих долгов

Новости



О деятельности органа негосударственного финансового контроля

Комиссия по финансовым расследованиям учреждена во исполнение решения Совета Безопасности Российской Федерации от 7 ноября 2007 года и пункта 5 антикризисного плана Правительства Российской Федерации с участием Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Комиссия по финансовым расследованиям обладает крупнейшей специализированной инфраструктурой и научной базой для объединения и контроля специалистов и технологий в целях осуществления полномочий органа негосударственного финансового контроля.

Комиссия по финансовым расследованиям внедряет механизмы, которые позволяют сократить время и повысить качество реагирования органов власти и предпринимательского сообщества на инциденты, связанные с экономическими и должностными преступлениями, а также обеспечить урегулирование ущерба, сбор доказательств, поиск похищенного и легализованного имущества.

Деятельность Комиссии по финансовым расследованиям ориентирована на обеспечение судей и подразделений правоохранительных органов необходимыми доказательствами для принятия обоснованного процессуального решения в работе с инцидентом на сумму от 100 миллионов рублей, связанным с коррупцией или причинением экономического ущерба.


Цель органа негосударственного финансового контроля

Безопасность государственных и частных инвестиций для обеспечения устойчивого развития субъектов экономической деятельности.


Три задачи органа негосударственного финансового контроля

  • выявление, предупреждение и возмещение ущерба инвесторам и государству
  • оплата процессуальных издержек специалистам и судебным экспертам
  • создание безопасных предприятий для привлечения инвестиций

Функции органа негосударственного финансового контроля

Комиссия по финансовым расследованиям для целей защиты прав и законных интересов инвесторов и органов власти объединяет участников и функции государственного и негосударственного финансового контроля по следующим направлениям:

  • выявление признаков экономических и должностных преступлений (инцидентов)
  • поиск, сбор, анализ и хранение доказательств
  • возмещение ущерба в рамках арбитражного процесса
  • возмещение ущерба в рамках уголовного процесса
  • внесудебное урегулирование финансовых споров
  • сопровождение процедур банкротства
  • производство судебной экспертизы
  • контроль деятельности профессиональных сообществ
  • участие в законотворческой деятельности

Дополнительные функции Комиссии по финансовым расследованиям:

  • ведение Единого реестра судебных экспертов и специалистов
  • ведение Единого реестра контрольных мероприятий
  • исключение необоснованных и незаконных расходов органов власти, предприятий и организаций на привлечение непрофильных или непрофессиональных специалистов
  • содействие правоохранительным органам и судам в привлечении судебных экспертов и специалистов, соответствующих требованиям действующего законодательства
  • создание условий для возмещения предусмотренных действующим законодательством процессуальных издержек за счет участников судопроизводства

Комиссия по финансовым расследованиям взаимодействует с органами государственной и муниципальной власти в целях расследования фактов преднамеренного банкротства, а также пополнения бюджета за счет возмещения причиненного органам власти и инвесторам ущерба или взыскания незаконного дохода, полученного участниками преступных сообществ от совершения экономических или должностных преступлений.

Комиссия по финансовым расследованиям участвует в законотворческой деятельности в целях развития системы негосударственного финансового контроля.


Структура органа негосударственного финансового контроля

Комиссия по финансовым расследованиям состоит из постоянно действующих структурных подразделений, независимых проектных офисов и консультационных органов (советов).

Структурные подразделения объединяют следующие категории штатных специалистов:

  • судебные эксперты (статья 57 УПК России)
  • специалисты (статья 58 УПК России)
  • административные сотрудники

Состав проектных офисов Комиссии по финансовым расследованиям:

  • штатные специалисты структурных подразделений
  • представители специализированных и саморегулируемых организаций
  • сотрудники научно-образовательных и экспертных учреждений
  • государственные и муниципальные служащие

В составе Комиссии по финансовым расследованиям на постоянной основе действуют координационный, экспертный, научный, попечительский и наблюдательный советы.

В структуре Комиссии по финансовым расследованиям предусмотрено ведение на постоянной основе Единого реестра судебных экспертов и специалистов и Единого реестра контрольных мероприятий, ведение протоколов проектов, а также три уровня контроля проектной работы.

Предусмотрено формирование Координационных советов по устойчивому развитию (КСУР) в регионах по территориальному признаку или при министерствах по отраслевому признаку. Порядок формирования советов определен с учетом положений действующего законодательства и в соответствии с регламентами Комиссии по финансовым расследованиям.

Порядок приглашения лиц и организаций в состав структурных подразделений, реестров, участников, проектных офисов и консультационных органов (советов) предусмотрен внутренними регламентами Комиссии по финансовым расследованиям.


Мнения участников рынка о ситуации с защитой инвестиций

«В России исторически сложилась ситуация, при которой самые опасные риски не только для бизнеса, но и для государства связаны, в первую очередь, с коррупцией и мошенничеством, хищением имущества и злоупотреблением полномочиями, подкупом и манипулированием, незаконными концессиями и приватизацией, преднамеренным банкротством.»

«Статистика свидетельствует о том, что штатные юристы, службы безопасности, привлеченные аудиторы, адвокаты и другие консультанты бессильны против угроз мошенничества и коррупции. Они сегодня требуют очень большие суммы за свои услуги, но зачастую в попытках урегулировать ситуацию являются лишь инициаторами коррупционных проявлений в правоохранительных органах и судебной системе.»

«Объединение профессиональных сообществ в рамках Комиссии по финансовым расследованиям и повышение качества контрольных мероприятий, включая внесение изменений в законодательство, как региональное, так и федеральное, а также в регламенты различных организаций, значительно поможет развитию инвестиционного климата в нашей стране.»

«К сожалению, юристы, адвокаты, аудиторы и другие консультанты сегодня не ориентированы и не в состоянии обеспечить поиск и сбор доказательств, они могут лишь наблюдать, составлять отчеты и направлять жалобы, а правоохранительной и судебной системе нужны именно доказательства. Более того, профессиональному должностному лицу или инвестору тоже нужны не отчеты и мнения, а именно доказательства, это большая разница.»

«Любой инвестор, любой государственный или муниципальный служащий может стать жертвой мошенников, коррумпированных должностных лиц и их лжесвидетелей. При совершении крупных сделок надо создавать доказательства законности своих действий и надежно их хранить, чтобы даже спустя много лет защитить себя от необоснованных обвинений.»

«Для любого инвестора крайне важно задокументировать договоренности со всеми лицами, которые участвуют в проекте – с партнерами, с управленцами, с государственными органами. Простой устной, письменной или тем более электронной формы для этого недостаточно. Такой механизм есть у Комиссии по финансовым расследованиям. Он является безусловным основанием в том числе для правоохранительной системы и судов, чтобы защитить права и законные интересы добросовестного инвестора.»

«Преступные сообщества, как российские, так и иностранные, активно используют в своих корыстных интересах самые современные финансовые технологии и многолетние наработки в области злоупотребления доверием, подкупа и вербовки менеджмента любого уровня, внедрения «своих людей» в любые структуры в целях установления контроля, перехвата управления, хищения бюджетных средств, инвестиций, федерального имущества и частных активов.»

«В частности, преднамеренное банкротство является одним из способов сокрыть многочисленные преступления, связанные с получением незаконных кредитов, вкладов, авансов, инвестиций, а затем выводом этих средств в личных интересах лиц, контролирующих должников. Сотрудники этих должников могут получать большие зарплаты и делать вид, что не знают, что они всего лишь используются для совершения и сокрытия экономических преступлений.»

«Сегодня за услугами к организованным преступным сообществам в сфере экономики активно обращаются недобросовестные конкуренты российских производителей, менеджмент и чиновники самого высокого уровня.»

«Интересы преступных сообществ обслуживают отдельные адвокаты, аудиторы, арбитражные управляющие и другие консультанты, в том числе иностранные, которые участвуют в обмане правоохранительных органов, инвесторов и простых людей, получая за это вознаграждение за счет ворованного капитала. Многие из них не понимают реальных причин и масштабы ситуации.»

«Защитой инвесторов и поиском похищенных российских активов зачастую занимаются структуры, которые сначала консультируют мошенников, а затем за деньги пострадавших умышленно уводят все процессы в гражданскую плоскость, например в лондонский суд, создавая видимость привлечения проживающих за границей мошенников к ответственности, вместо того, чтобы вместе с правоохранительными органами экстрадировать их и возместить ущерб.»

«Последние аресты доказывают, что законы в нашей стране работают и неприкасаемых для правоохранительной системы нет. Теперь на этой основе важно, чтобы профессиональные сообщества объединились и настроили механизмы поиска доказательств и похищенного имущества, урегулирования ущерба и защиты инвестиций.»

«Любому лицу в Российской Федерации, в собственности, распоряжении, ведении или управлении которого находится актив стоимостью выше 100 миллионов рублей, необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по контролю. Очевидно, что только комплексная система в состоянии на государственном уровне обеспечить в Российской Федерации защиту прав и законных интересов такого лица.»

«Структура Комиссии по финансовым расследованиям позволяет всем, от простого гражданина до первых лиц государства, инициировать и контролировать работу правоохранительных органов, специалистов и судов с каждым инцидентом на сумму от 100 миллионов рублей. На всех стадиях уголовного судопроизводства от сообщения о преступлении до привлечения виновных лиц к ответственности и возмещения ущерба в судебном или внесудебном порядке. В порядке, предусмотренном действующим законодательством.»