Официальный сайт Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе Главная страница
Банк плохих долгов

Новости



О деятельности органа негосударственного финансового контроля

Комиссия по финансовым расследованиям учреждена во исполнение решения Совета Безопасности Российской Федерации от 7 ноября 2007 года и пункта 5 антикризисного плана Правительства Российской Федерации с участием Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Комиссия по финансовым расследованиям внедряет механизмы, которые позволяют сократить время и повысить качество реагирования органов власти и инвесторов на инциденты, связанные с экономическими и должностными преступлениями на сумму от 100 миллионов рублей, а также помогают обеспечить урегулирование ущерба и сбор доказательств, включая поиск похищенного и легализованного имущества.

Деятельность Комиссии по финансовым расследованиям направлена на обеспечение подразделений правоохранительных органов и судей необходимыми доказательствами для принятия обоснованных процессуальных решений в работе с инцидентами, связанными с экономическим ущербом, коррупцией или выводом активов за границу Российской Федерации.

Комиссия по финансовым расследованиям обладает крупнейшей специализированной инфраструктурой и научной базой для объединения и контроля экспертов и специалистов, осуществляющих свою деятельность в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Цель органа негосударственного финансового контроля

  • безопасность государственных и частных инвестиций

Основные задачи органа негосударственного финансового контроля

  • расследование преднамеренного банкротства лиц и организаций
  • предупреждение и возмещение ущерба инвесторам и государству
  • оплата процессуальных издержек экспертам и специалистам

Функции органа негосударственного финансового контроля

Комиссия по финансовым расследованиям объединяет субъекты и функции государственного и негосударственного финансового контроля в работе по следующим направлениям:

  • выявление инцидентов (признаков экономических и должностных преступлений)
  • поиск, сбор, анализ и хранение доказательств
  • сопровождение процедур банкротства
  • представление потерпевшего в уголовном процессе
  • поиск, арест, конфискация имущества, в том числе за границей
  • производство финансово-экономической судебной экспертизы
  • внесудебное урегулирование финансовых споров
  • контроль деятельности профессиональных сообществ
  • противодействие коррупции
  • международное сотрудничество

Дополнительные функции Комиссии по финансовым расследованиям:

  • ведение Единого реестра судебных экспертов и специалистов
  • ведение Единого реестра контрольных мероприятий
  • внедрение единых тарифов на работу экспертов и специалистов
  • содействие правоохранительным органам и судам в привлечении экспертов и специалистов, соответствующих требованиям действующего законодательства
  • создание условий для возмещения предусмотренных действующим законодательством процессуальных издержек за счет участников судопроизводства

Комиссия по финансовым расследованиям взаимодействует с органами государственной и муниципальной власти для выявления и расследования фактов преднамеренного банкротства в целях пополнения бюджета за счет возмещения ущерба, причиненного органам власти и инвесторам, или за счет взыскания незаконного дохода, полученного участниками преступных сообществ от совершения экономических или должностных преступлений.

Взаимодействие инвесторов и органов власти с Комиссией по финансовым расследованиям способствует исключению необоснованных и незаконных расходов на привлечение непрофильных или непрофессиональных специалистов.

Комиссия по финансовым расследованиям участвует в законотворческой деятельности в целях развития системы негосударственного финансового контроля.

Структура органа негосударственного финансового контроля

Комиссия по финансовым расследованиям состоит из постоянно действующих структурных подразделений, независимых проектных офисов и совещательных органов (советов).

Состав проектных офисов:

  • штатные специалисты
  • представители специализированных и саморегулируемых организаций
  • сотрудники научно-образовательных и экспертных учреждений
  • государственные и муниципальные служащие

Специальные должности в Комиссии по финансовым расследованиям:

  • эксперт (в соответствии с требованиями статьи 57 УПК России)
  • специалист (в соответствии с требованиями статьи 58 УПК России)

Комиссия по финансовым расследованиям на постоянной основе ведет протоколы финансовых расследований и обеспечивает три уровня контроля проектной работы.

В структуре Комиссии по финансовым расследованиям на постоянной основе действуют координационный, экспертный, научный, попечительский и наблюдательный советы.

Предусмотрено формирование Координационных советов по устойчивому развитию (КСУР) в регионах по территориальному признаку или при министерствах по отраслевому признаку.

Порядок приглашения лиц и организаций в состав структурных подразделений, проектных офисов, совещательных органов (советов) и участников автономной некоммерческой организации определен внутренним регламентом Комиссии по финансовым расследованиям.

Мнения участников рынка о ситуации с защитой инвестиций

«Если сотрудники и собственники компании думают, что когда-то возможно их придется защищать или спасать государству, то их доходы должны быть не выше легальных доходов соответствующих госслужащих и тех, кто помогает таким госслужащим.»

«В России исторически сложилась ситуация, при которой самые опасные риски не только для бизнеса, но и для государства связаны, в первую очередь, с коррупцией, мошенничеством и преднамеренным банкротством. Правоохранительным органам необходимо развивать практику расследования этих преступлений.»

«Статистика свидетельствует о том, что штатные юристы, службы безопасности, привлеченные аудиторы и адвокаты бессильны против организованных преступных сообществ. Консультанты требуют большие суммы за свои услуги и зачастую являются лишь инициаторами коррупционных проявлений в правоохранительных органах и судебной системе.»

«Объединение профессиональных сообществ в рамках Комиссии по финансовым расследованиям, повышение качества контрольных мероприятий и внесение соответствующих изменений в законодательство, как региональное, так и федеральное, а также в регламенты различных организаций, значительно поможет развитию инвестиционного климата в нашей стране.»

«Многие юристы, адвокаты, аудиторы и другие консультанты сегодня не в состоянии обеспечить поиск и сбор доказательств, они могут составлять отчеты и жалобы, а правоохранительной и судебной системе нужны именно доказательства. Более того, профессиональному должностному лицу или инвестору тоже нужны не отчеты, а именно доказательства, это большая разница.»

«Любой инвестор, любой государственный или муниципальный служащий может стать жертвой мошенников, коррумпированных должностных лиц и лжесвидетелей. При совершении крупных сделок надо создавать доказательства законности своих действий и надежно их хранить, чтобы даже спустя много лет защитить себя от необоснованных обвинений.»

«Для инвестора крайне важно задокументировать договоренности со всеми участниками проекта – с партнерами, с управленцами, с органами власти. Простой письменной, устной или тем более электронной формы для этого недостаточно. Нужны основательные документы в первую очередь для правоохранительной системы и судов, чтобы защитить законные интересы инвестора. Такой механизм есть у Комиссии по финансовым расследованиям.»

«Преступные сообщества, как российские, так и иностранные, активно используют в своих корыстных интересах самые современные финансовые технологии и многолетние наработки в области злоупотребления доверием, подкупа и вербовки менеджмента любого уровня, внедрения «своих людей» в любые структуры в целях установления контроля, перехвата управления, хищения бюджетных средств, инвестиций, федерального имущества и частных активов.»

«Преднамеренное банкротство является распространенным способом сокрыть многочисленные ранее совершенные преступления, связанные с получением незаконных кредитов, вкладов, авансов, инвестиций, а затем выводом этих средств в личных интересах лиц, контролирующих должников. Сотрудники этих должников могут получать большие зарплаты и делать вид, что не знают, что они всего лишь используются для совершения и сокрытия экономических преступлений.»

«Сегодня за услугами к организованным преступным сообществам в сфере экономики активно обращаются недобросовестные конкуренты российских производителей, менеджмент и чиновники самого высокого уровня.»

«Интересы преступных сообществ обслуживают отдельные адвокаты, аудиторы, арбитражные управляющие и другие консультанты, в том числе иностранные, которые участвуют в обмане правоохранительных органов, инвесторов и простых людей, получая за это вознаграждение за счет ворованного капитала.»

«Защитой инвесторов и поиском похищенных российских активов зачастую занимаются структуры, которые сначала консультируют мошенников, а затем за деньги пострадавших умышленно уводят все процессы, например, в лондонский суд, создавая видимость привлечения к ответственности проживающих за границей мошенников, вместо того, чтобы вместе с правоохранительными органами экстрадировать их, конфисковать имущество и возместить ущерб.»

«Последние аресты доказывают, что законы в нашей стране работают и неприкасаемых для правоохранительной системы нет. Теперь важно, чтобы профессиональные сообщества объединились и настроили механизмы поиска доказательств и похищенного имущества, в том числе возврата активов, которые были выведены за границу.»

«Любому лицу, в собственности, распоряжении или управлении которого находится актив стоимостью выше 100 миллионов рублей, необходимо на постоянной основе проводить мероприятия по контролю. Очевидно, что только комплексная система в состоянии на государственном уровне обеспечить защиту прав и законных интересов такого лица.»

«Структура Комиссии по финансовым расследованиям позволяет всем, от простого гражданина до первых лиц государства, инициировать и контролировать работу специалистов, правоохранительных органов и судов с инцидентом на сумму от 100 миллионов рублей. На всех стадиях уголовного судопроизводства от сообщения о преступлении до привлечения виновных лиц к ответственности и возмещения ущерба в судебном или внесудебном порядке. В порядке, предусмотренном действующим законодательством.»