Официальный сайт Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе Главная страница
Банк плохих долгов

Новости



Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения денег сотрудниками компании, которая в качестве агента привлекала клиентов для НПФ «Газфонд пенсионные накопления». Ущерб составил 57,6 млн руб.

 

 

В понедельник, 21 января, полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, связанному с хищением денежных средств у негосударственного пенсионного фонда «Газфонд пенсионные накопления», рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

«В отдел полиции по району Замоскворечье поступило обращение по поводу хищений денежных средств в компании АО «НПФ Газфонд пенсионные накопления», — рассказал источник в полиции. По его словам, они были совершены в 2015 году неустановленными лицами из числа сотрудников и руководителей компании ООО «ФЦМ-Центральный».

В полиции сообщили, что эта компания заключила агентский договор с «НПФ Газфонд пенсионные накопления». «ФЦМ-Центральный» выступала в качестве агента и «должна была за вознаграждение совершать фактические и юридические действия, направленные на привлечение физических лиц для организации оформления с ними от имени фонда договоров об обязательном пенсионном страховании и на обработку персональных данных физических лиц».

Сотрудники компании предоставили с апреля по ноябрь 2015 года в пенсионный фонд 86,3 тыс. договоров об обязательном пенсионном страховании, говорится в материалах дела. По версии следствия, 38,5 тыс. договоров были фиктивными.

В январе 2016 года с расчетного счета пенсионного фонда на счет «ФЦМ-Центральный» поступило в качестве агентского вознаграждения 172 млн руб. «Из этих денег 57,6 млн руб. были присвоены неустановленными лицами из числа сотрудников компании», — рассказал источник в полиции.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере), ведется расследование, добавил собеседник.

Согласно базе данных СПАРК, руководителем «ФЦМ-Центральный» является Барчын Сабиржанов, который также значится как бенефициар или руководитель еще 14 компаний. Круг занятий «ФЦМ-Центральный» — вспомогательная деятельность в сфере страхования и пенсионного обеспечения. Единственным контрагентом компании является НПФ «Газфонд пенсионные накопления».

В картотеке арбитражных дел есть решение Арбитражного суда Москвы от августа 2018 года, в котором говорится о взыскании с «ФЦМ-Центральный» задолженности в размере 54,7 млн руб. и процентов 9,2 млн руб., которые были начислены на сумму основной задолженности за пользование чужими денежными средствами. Представитель ответчика в суд не явился.

Телефон ООО «ФЦМ-Центральный», который был указан при регистрации в реестре юридических лиц, оказался недоступен.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве и в НПФ «Газфонд пенсионные накопления».

55% акций НПФ «Газфонд пенсионные накопления» контролирует основатель брокерской компании «Алор» Анатолий Гавриленко, 35% принадлежат «Газфонду», еще 10% — Газпромбанку. Сын Анатолия Гавриленко Анатолий-младший — генеральный директор УК «Лидер», которая управляет активами НПФ «Газфонд», который недавно раскрыл структуру акционеров: 41,5% акций принадлежат «Газпрому» и его дочерним структурам, 33,3% - СОГАЗу, 25% - УК «Лидер». По данным ЦБ, за девять месяцев 2018 года активы НПФ «Газфонд» и «Газфонд пенсионные накопления» составили 458 млрд и 535 млрд руб.

Автор: Дмитрий Серков. При участии: Павел Казарновский. "РБК" от 22.01.2019