Официальный сайт Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе Главная страница
Банк плохих долгов

Новости



Единый реестр

Комиссия по финансовым расследованиям в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними регламентами, на постоянной основе ведет работу по формированию Единого реестра экспертов, специалистов и контрольных мероприятий.

Единый реестр формируется для нужд подразделений правоохранительных органов, судов и органов государственного финансового контроля, а также для нужд собственников и инвесторов.

Единый реестр – это информационный ресурс, который содержит следующую информацию:

  • об экспертах, обладающих специальными знаниями и имеющих практический опыт производства судебной экспертизы в порядке, предусмотренном статьей 57 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 55 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации, подтвердивших свою квалификацию и получивших соответствующий сертификат Комиссии по финансовым расследованиям
  • о специалистах, обладающих специальными знаниями и имеющих практический опыт участия в процессуальных действиях в порядке и на основании, предусмотренных статьей 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», подтвердивших свою квалификацию и получивших сертификат Комиссии по финансовым расследованиям
  • об инициаторе, основании, размере ущерба, цели и фактическом результате каждого контрольного мероприятия на каждом этапе работы с инцидентом:
    • диагностика
    • внутреннее расследование
    • исследование
    • судебная экспертиза

Основная задача Единого реестра – учет и хранение достоверной информации обо всех инициаторах, участниках и результатах диагностик, внутренних расследований, исследований, судебных экспертиз и других контрольных мероприятий.

Порядок внесения изменений в Единый реестр утвержден внутренним регламентом Комиссии по финансовым расследованиям, соответствует требованиям достоверности и объективности, обеспечивает защиту деловой репутации участников профессиональных сообществ, органов власти, собственников субъектов экономической деятельности и инвесторов.