Официальный сайт Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе Главная страница
Банк плохих долгов

Новости





После обвинения банкир слег

Адвокат экс-вице-президента Внешпромбанка настаивает на нарушении его права на защиту

 

 

Как стало известно “Ъ”, следственный департамент (СД) МВД РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей обанкротившегося Внешпромбанка — президента Ларисы Маркус и ее первого заместителя Али Аджина. Обоим инкриминируется растрата средств банка на сумму 33,6 млрд руб., а экс-вице-президенту — еще и на 113,5 млрд руб. Завершающие следственные действия сопровождались жесткими ограничениями, связанными с пандемией COVID-19, и скандалами. Так, к господину Аджину на предъявление окончательного обвинения допустили адвоката по назначению, а не его собственного, что банкир счел нарушением своего права на защиту. А ознакомление фигурантов с материалами дела осуществляется в комнате для свиданий с родственниками через стекло и с помощью переговорных трубок. Защита господина Аджина считает это недопустимым.

По данным источников “Ъ”, следователь по особо важным делам «банковского» отдела СД МВД Ольга Коллер недавно предъявила обвинение в окончательной редакции бывшим руководителям Внешпромбанка Ларисе Маркус и Али Аджину. Нужно отметить, что в связи с карантинными мерами допуск родственников и адвокатов в спецблок «Матросской Тишины», где содержатся фигуранты, на тот момент был прекращен, однако следователь прибегла к помощи тюремных надзирателей, через которых передавала свое постановление, и защитников по назначению. По словам адвокатов, которые работают с господином Аджином на постоянной основе по соглашениям, после процедуры предъявления обвинения их подзащитный с подозрением на коронавирус (десять дней у него наблюдались высокая температура, потеря обоняния и другие тревожные симптомы) был помещен в тюремную больницу, где сразу попал под капельницу.

Адвокат банкира Владимир Аверин о предъявлении окончательного обвинения своему подзащитному узнал из его письма. Защитник отметил, что о результатах тестирования обвиняемого на коронавирус его защиту и родственников не известили. Между тем фигурантов уже начали знакомить с материалами дела. Эта процедура проводится в комнате для свиданий с родственниками через стекло. По словам господина Аверина, он уже направил жалобы на действия сотрудников ФСИН и следователя в адрес всех правоохранительных и надзорных органов, а также на имя президента России.

Сотрудник СД, говорится в жалобе, «проводя таким образом следственные действия в условиях пандемии, грубо нарушила требования УПК, так как кодекс не предусматривает проведение следственных действий через стекло с использованием одной телефонной трубки для всех, исключающим право обвиняемого на личное свидание с защитником для выработки общей позиции».

При этом господин Аверин подчеркнул, что по непонятным для него причинам сотрудники СИЗО пропустили на территорию следователя и адвоката по назначению, хотя при карантине это запрещено. В своей жалобе адвокат настаивает на проведении проверки в отношении всех лиц, причастных к этому.

Как уже сообщал “Ъ”, господину Аджину и его бывшей начальнице Ларисе Маркус инкриминируется растрата чужого имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Это дело было выделено в отдельное производство из материалов «большого» расследования хищений во Внешпромбанке. Еще одной его фигурантке — бывшему вице-президенту кредитного учреждения Екатерине Глушаковой — приговор был вынесен в конце апреля. Она признала вину, ее дело рассматривалось в особом порядке, в результате госпожа Глушакова получила шесть лет колонии, при этом суд удовлетворил иск АСВ на 30 млрд руб. в полном объеме. Приговор обжалован сторонами обвинения и защиты.

Напомним, расследование в отношении акционера Внешпромбанка Георгия Беджамова (проживает в Монако и числится в международном розыске, при этом княжество отказало в его выдаче), его сестры Ларисы Маркус, Екатерины Глушаковой и «неустановленных лиц» СД МВД возбудил 18 декабря 2015 года по факту хищения денежных средств кредитного учреждения путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первый эпизод касался суммы 113,5 млрд руб. Позже обвинение было переквалифицировано на растрату. В мае 2017 года Ларису Маркус и Екатерину Глушакову, признавших вину по этому эпизоду, приговорили в особом порядке соответственно к восьми с половиной и четырем годам колонии. Госпожа Глушакова даже успела условно-досрочно освободиться, когда ей предъявили обвинение по новому эпизоду — о растрате 33,6 млрд руб. Такая же процедура с участием госпожи Маркус была проведена в колонии, после чего ее этапировали в Москву.

В июне прошлого года новыми обвиняемыми по второму делу стали Али Аджин, ранее проходивший по нему свидетелем, а также еще четыре человека, которые, по версии следствия, занимались обналичиванием выведенных из банка средств. Всем им вменили оба эпизода сразу — растрату и 113, 5 млрд, и 33,6 млрд руб. По версии следствия, эти деньги были выведены из банка с 2009-го по 2015 год, а затем обналичены и похищены.

В частности, роль Али Аджина в преступной схеме, по материалам дела, заключалась в том, что он подписывал протоколы заседаний кредитного комитета банка о якобы выдаче займов юридическим лицам, которые за ними на самом деле не обращались, а также контролировал поиск фиктивных организаций, которые должны были выступать в качестве заемщиков, и обеспечивал сообщников денежными средствами.

В отличие от госпожи Глушаковой, другие фигуранты расследования вины не признают. 11 июня заканчивается срок содержания под стражей господина Аджина и госпожи Маркус.

Автор: Юрий Сенаторов, Газета "Коммерсантъ" 27.05.2020