Проектные офисы

Структура Комиссии по финансовым расследованиям предусматривает работу трех самостоятельных проектных офисов:

• Центр внутренней аналитики – диагностика инцидентов и проектная работа
• Бюро судебных экспертиз – исследования и подготовка заключений
• Капитал – работа с проблемными активами

Проектные офисы Комиссии по финансовым расследованиям сформированы для объединения экспертов и специалистов, а также ресурсов специализированных и саморегулируемых организаций, научно-образовательных учреждений и органов власти в целях формирования рабочих и экспертных групп по трем независимым направлениям деятельности.

Функциональные условия работы

Каждый проектный офис специализируется на производстве определенных услуг и проведении специальных мероприятий в рамках проектной работы как самостоятельно, так во взаимодействии с другими проектными офисами, постоянно развивая технологии, инфраструктуру и научную базу для повышения удобства и качества работы экспертов и специалистов.

Привлечение специалистов и экспертов возможно на постоянной основе, на сдельной основе для производства услуг или на сдельной основе для проектной работы.

Предусмотрены следующие виды проектной работы:

• финансовое расследование
• инновационное предприятие

Для производства услуг по проведению исследования и подготовки заключения, включая независимое исследование, заключение специалиста или заключение эксперта, формируется экспертная группа.

Для производства услуг, связанных с внедрением результатов работы экспертных групп, с проведением внутренних расследований, с поиском и сбором доказательств и с участием в других контрольных мероприятиях без подготовки заключений, формируется рабочая группа.

Для организации и проведения комплекса мероприятий, включая производство услуг, в рамках проектной работы формируется проектная группа, в состав которой по мере необходимости входят различные экспертные и рабочие группы для производства отдельных услуг с условием их финансирования за счет предпроектного платежа или по результату проектной работы.

В проектном офисе предусмотрены условия для научной и педагогической деятельности с привлечением действующих государственных и муниципальных служащих, в том числе на возмездной основе.

Финансовые условия работы

Комиссия по финансовым расследованиям обеспечивает экспертам и специалистам гарантию эффективной и прозрачной финансовой модели работы по производству услуг и проектной работы.

В каждом проектном офисе предусмотрено распределение полученного дохода от производства отдельной услуги:

• рабочая или экспертная группа (производство услуги) – 20 % от дохода
• координатор (формирование группы и контроль качества) – не более 10 % от дохода
• агент (взаимодействие с заказчиком и внедрение услуги) – не более 10 % от дохода

Предусмотрено распределение дохода, полученного от результатов проектной работы (финансовое расследование или инновационное предприятие), в составе проектной группы:

• рабочая или экспертная группа (производство услуги) – 20 % от стоимости услуги
• координатор (формирование группы и контроль качества) – 10 % от стоимости услуги
• проектная премия – 10 % от финансового результата для проектной группы

В случае, если проектная работа ведется по инициативе и под руководством внешней проектной группы, 30 % от дохода в ходе проектной работы и 30 % от финансового результата (без учета стоимости производства отдельных услуг) в обязательном порядке перечисляется в пользу Комиссии по финансовым расследованиям или в специальный фонд:

• инфраструктура и научная база – 10 % от дохода
• развитие подразделений правоохранительных органов – 10 % от дохода
• научный фонд – 10 % от дохода

Для получения дохода от проектной работы и других перечислений на развитие проектной деятельности или на оплату отдельных услуг могут быть использованы расчетные счета организаций, взаимосвязанных с проектными группами, с обязательным письменным согласованием дальнейшего перечисления средств с Комиссией по финансовым расследованиям.

Для получения платежей, не связанных с оплатой услуг, может быть использован расчетный счет Фонда содействия стратегическим инвестициям (специальный фонд).

Порядок взаиморасчетов с экспертами, специалистами и специальными представителями установлен внутренним регламентом Комиссии по финансовым расследованиям.

Оплата услуг, включая оплату процессуальных издержек, в рамках инфраструктуры Комиссии по финансовым расследованиям производится доверителями на условиях 100 % предоплаты в соответствии с единым тарифом, утвержденным Комиссией по финансовым расследованиям.

Для определения стоимости услуги используется расчетная единица «нормомесяц» – 30 дней работы одного эксперта или специалиста с использованием инфраструктуры, научной базы и РИД. Стоимость нормомесяца ежегодно в начале года утверждается Координационным советом Комиссии по финансовым расследованиям и может быть пересмотрена с учетом объективных обстоятельств не чаще чем один раз в год.

По состоянию на 9.01.2020 стоимость нормомесяца работы эксперта или специалиста (включая расходы на использование РИД, научной базы, инфраструктуры и других ресурсов Комиссии по финансовым расследованиям) составляет 300 000 рублей (без учета НДС). Стоимость нормомесяца используется в том числе для расчета и возмещения процессуальных издержек в рамках уголовного судопроизводства.

В проектной работе может быть предусмотрен предпроектный платеж для финансирования процессуальных издержек, включая оплату услуг, а также обязательное наличие вознаграждения от финансового результата проектной работы. Сумма предпроектного платежа для финансирования процессуальных издержек, включая оплату услуг, не может превышать 10 % от размера ущерба, стоимости объекта финансового спора или суммы инвестиций.

Сумма обязательного вознаграждения от финансового результата проектной работы составляет не менее 30 % от финансового результата (предотвращенный или возмещенный ущерб, сохраненный актив, доход инновационного предприятия, прочее). Условия финансирования являются обязательными для всех участников проектной работы и могут быть дополнительно зафиксированы в официальных документах и в соглашениях сторон.

Комиссия по финансовым расследованиям оставляет за собой право обеспечить возмещение процессуальных издержек, включая стоимость всех произведенных услуг в рамках уголовного судопроизводства, а также получить вознаграждение от финансового результата проектной работы без срока давности.

Правовые условия работы

В проектных офисах предусмотрена система договорных отношений со специализированными организациями, экспертными организациями, подразделениями правоохранительных органов, экспертами, специалистами и с другими лицами и организациями для целей закрепления ответственности и распределения вознаграждения.

Право на использование РИД, специализированной инфраструктуры и научной базы может быть предоставлено специалисту или эксперту на основе трехстороннего соглашения о совместной научной деятельности.

Предусмотрена возможность использования гарантийных чеков (производных финансовых инструментов с возможностью предъявления для их оплаты по результатам проектной работы), добровольных перечислений в пользу Комиссии по финансовым расследованиям на развитие системы негосударственного финансового контроля или целевых платежей для финансирования проектной работы с соблюдением требований конфиденциальности.

Для производства услуги или проведения специального мероприятия в проектном офисе формируется независимая рабочая или экспертная группа в соответствии с едиными стандартами и внутренними положениями Комиссии по финансовым расследованиям с учетом требований действующего законодательства.

Для обеспечения проектной работы формируется проектная группа, в состав которой могут входить на постоянной или временной основе рабочие группы, экспертные группы и отдельные специалисты или должностные лица.

Проектный офис решает следующие задачи:

• содействие развитию независимых специалистов
• объединение специалистов различных специализаций в проектные группы
• наставничество и проведение стажировок
• контроль проектных групп
• коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности
• создание условий для оплаты (возмещения) процессуальных издержек
• формирование единых стандартов качества
• внедрение единых тарифов на работу экспертов и специалистов
• проведение научно-образовательных мероприятий
• взаимодействие с органами власти
• физическая защита экспертов и специалистов
• международное сотрудничество
• законотворчество

Каждый проектный офис обеспечивает для специалистов прозрачные, законные и безопасные условия для организации, сопровождения и контроля мероприятий, необходимых для эффективной работы с доверителями, с подразделениями правоохранительных, налоговых органов, судами и органами государственного финансового контроля, для взаимодействия с внешними специалистами, сотрудниками научно-образовательных и экспертных учреждений, для организации работы на межрегиональном и международном уровнях.