Официальный сайт Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе Главная страница
Банк плохих долгов

Новости



Контрольные мероприятия

Комиссия по финансовым расследованиям на постоянной основе ведет Единый реестр экспертов, специалистов и контрольных мероприятий.

Единый реестр – это информационный ресурс, который в режиме реального времени обеспечивает учет и хранение информации о инициаторах, основаниях, целях и результатах контрольных мероприятий.

Контрольное мероприятие – это совокупность процедур и действий специалистов или должностных лиц, направленных на поиск, сбор, анализ информации о признаках экономических и должностных преступлений (инцидентов). Задачами контрольного мероприятия являются поиск и сбор доказательств, документирование нарушений, определение размера ущерба, выявление причастных лиц и взаимосвязей, создание условий для предотвращения или возмещения ущерба.

Типовые виды контрольных мероприятий (предусмотрены действующим законодательством или нормативными документами органов власти и организаций):

  • диагностика (на основании информации из открытых источников)
  • внутреннее расследование (на основании информации от участников финансового спора)
  • исследование (возможно взаимодействие с оперативным подразделением)
  • судебная экспертиза (по решению следователя или судьи)

В каждой организации может быть внедрено Положение о противодействии коррупции, которое посредством Единого реестра обеспечивает внедрение практики поиска, сбора, использования и хранения полученных доказательств для целей защиты прав и законных интересов собственника или инвестора. Положение о противодействии коррупции разработано в соответствии с положениями Федерального закона «О противодействии коррупции» с использованием РИД Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Единый реестр разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних регламентов Комиссии по финансовым расследованиям с учетом целевых установок государства, включая послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.