Официальный сайт Комиссии по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в финансовом секторе Главная страница
Банк плохих долгов

Новости



Единый реестр контрольных мероприятий

Комиссия по финансовым расследованиям на постоянной основе ведет Единый реестр контрольных мероприятий.

Единый реестр контрольных мероприятий – это информационный ресурс, который в режиме реального времени обеспечивает учет и хранение информации о причинах, инициаторах, целях и результатах контрольных мероприятий.

Контрольное мероприятие – это совокупность процедур и действий специалистов или должностных лиц, направленных на поиск, сбор, анализ информации о признаках экономических и должностных преступлений (инцидентов). Задачами контрольного мероприятия являются документирование нарушений и определение размера ущерба. Целью контрольного мероприятия является создание условий для привлечения виновных лиц к ответственности и для урегулирования ущерба в судебном или внесудебном порядке.

Типовые виды контрольных мероприятий (процедуры, предусмотренных действующим законодательством или нормативными документами органов власти и организаций):

  • диагностика (на основании информации из открытых источников)
  • внутреннее расследование (на основании внутреннего приказа в организации)
  • исследование (может быть назначено оперативным подразделением)
  • судебная экспертиза (производится по решению следователя или судьи)

В каждой организации может быть внедрено положение о противодействии коррупции, которое посредством Единого реестра контрольных мероприятий обеспечивает регулирование практики применения контрольных мероприятий, использования и хранения полученных доказательств для целей защиты прав и законных интересов собственника или инвестора. Положение о противодействии коррупции разработано с использованием РИД Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Единый реестр контрольных мероприятий разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних регламентов Комиссии по финансовым расследованиям с учетом целевых установок государства, включая послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.